Tawfiq Muhammad Sa`id Al Law
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Última actualización: 23/06/2026
Nombre: Tawfiq Muhammad Sa`id Al Law
Sexo:
label.gender.m
Nacimiento:
1992-05-04 SYR
Nacionalidad:
SYR
Tipo de persona:
label.person_type.P
Otros nombres:
Tawfiq Muhammad Said Al-Law, Tawfik Allou, Tawfiq Al-Law, Tawfiq Muhammad Sa`id Al Law
Identificadores:
Array, Array
Ocultar
Sanciones
| table.sanction.head.program |
table.sanction.head.reason |
|
[OFAC.SDGT]
- Counter Terrorism Sanctions
|
Program SDGT |
|
-
|
Inscripción ordenada por RESOL-2024-134-APN-UIF#MJ. |
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Tawfiq Muhammad Sa`id Al Law sanciones internacionales?
Sí, Tawfiq Muhammad Sa`id Al Law está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Tawfiq Muhammad Sa`id Al Law?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Tawfiq Muhammad Sa`id Al Law:
| Nombre |
Información |
Fuente |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) |
Sancionados |
USA-OFAC
USA
|
| Ministerio de Justicia - REPET |
Sancionados |
ARG-REPET
ARG
|
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