Susana Esperanza Añasco Leites
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Susana Esperanza Añasco Leites sanciones internacionales?
No, Susana Esperanza Añasco Leites no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Susana Esperanza Añasco Leites un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Susana Esperanza Añasco Leites se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Susana Esperanza Añasco Leites y la regulación AML en Uruguay?
Susana Esperanza Añasco Leites es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Susana Esperanza Añasco Leites:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |