Jose Angel Rivera Zazueta
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.ILLICIT-DRUGS-EO14059] - EO: Imposing Sanctions on Foreign Persons Involved in the Global Illicit Drug Trade | Program ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
Noticias adversas
- https://www.antimafiaduemila.com/home/mafie-news/254-focus/77624-narcotraffico-blitz-della-guardia-di-finanza-a-catania-sequestrati-386-chili-di-droga.html
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- https://www.dw.com/es/principal-traficante-de-fentanilo-a-ee-uu-con-c%C3%B3mplices-en-la-pol%C3%ADtica-y-la-guardia-nacional-de-m%C3%A9xico-parte-ii/a-64634725
- https://www.dw.com/es/principal-traficante-de-fentanilo-a-ee-uu-con-c%C3%B3mplices-en-la-pol%C3%ADtica-y-la-guardia-nacional-de-m%C3%A9xico-parte-ii/a-64634725
- https://www.infobae.com/mexico/2023/02/09/el-flaco-tiene-conexiones-en-el-ejercito-mexicano-y-todos-los-niveles-de-gobierno-afirmaron-sus-colaboradores/
- https://www.infobae.com/mexico/2023/02/09/el-flaco-tiene-conexiones-en-el-ejercito-mexicano-y-todos-los-niveles-de-gobierno-afirmaron-sus-colaboradores/
- https://www.infobae.com/mexico/2023/02/09/el-flaco-tiene-conexiones-en-el-ejercito-mexicano-y-todos-los-niveles-de-gobierno-afirmaron-sus-colaboradores/
- https://www.elimparcial.com/mexico/2025/04/06/estados-unidos-sanciona-a-seis-presuntos-operadores-del-cartel-de-sinaloa-por-red-de-lavado-de-dinero/
- https://diariocambio22.mx/marco-rubio-anuncia-nuevas-estrategias-para-combatir-el-lavado-de-dinero-del-cartel-de-sinaloa/
- https://diariocambio22.mx/marco-rubio-anuncia-nuevas-estrategias-para-combatir-el-lavado-de-dinero-del-cartel-de-sinaloa/
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jose Angel Rivera Zazueta sanciones internacionales?
Sí, Jose Angel Rivera Zazueta está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Jose Angel Rivera Zazueta?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jose Angel Rivera Zazueta: