Mikhail Sergeyevich Potepkin
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.CYBER2] - Sanctions Related to Significant Malicious Cyber-Enabled Activities | Program CYBER2 |
| [OFAC.UKRAINE-EO13661] - Ukraine/Russia related Sanctions | Program UKRAINE-EO13661 |
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | Entreprises associées: Megaline; Concord; IT-Debugger - Mikhail Potepkin est le directeur de Meroe Gold, une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan, et participe aux ac |
| - | Entreprises associées: Megaline; Concord; IT-Debugger - Mikhail Potepkin est le directeur de Meroe Gold, une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan, et participe aux ac |
| - | Entreprises associées: Megaline; Concord; IT-Debugger - Mikhail Potepkin est le directeur de Meroe Gold, une entité servant de couverture aux opérations du groupe Wagner au Soudan, et participe aux ac |
| - | Director of Meroe Gold |
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| - | Mikhail Potepkin is an involved person under The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as, through his association with the Wagner Group, and his leadership of the entities Meroe Gold and M-Inv |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mikhail Sergeyevich Potepkin sanciones internacionales?
Sí, Mikhail Sergeyevich Potepkin está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Mikhail Sergeyevich Potepkin?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mikhail Sergeyevich Potepkin:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |