Niloha Ivanis Delgado Tovar
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Niloha Ivanis Delgado Tovar sanciones internacionales?
No, Niloha Ivanis Delgado Tovar no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Niloha Ivanis Delgado Tovar un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Niloha Ivanis Delgado Tovar se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Niloha Ivanis Delgado Tovar y la regulación AML en Venezuela?
Niloha Ivanis Delgado Tovar es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Niloha Ivanis Delgado Tovar:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |