Stanislav Valentinovich Makshakov
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.NPWMD] - Non-Proliferation Sanctions | Program NPWMD |
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | Stanislav Makshakov est un scientifique militaire et le directeur adjoint de l’Institut de criminalistique du Service fédéral de sécurité russe (FSB), qui a mené des opérations visant à suivre de près |
| - | a military scientist and Deputy Director of the Criminalistics Institute of the Russian Federal Security Service (FSB) |
| - | |
| - | (UK Sanctions List Ref):CHW0023 (UK Statement of Reasons):Stanislav Makshakov is a deputy director in the FSB's Criminalistics Institute - Military Unit 34435. There are reasonable grounds to suspect |
| - | Stanislav Makshakov is a deputy director in the FSB's Criminalistics Institute - Military Unit 34435. There are reasonable grounds to suspect that the Federal Security Service of the Russian Federatio |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Stanislav Valentinovich Makshakov sanciones internacionales?
Sí, Stanislav Valentinovich Makshakov está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Stanislav Valentinovich Makshakov?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Stanislav Valentinovich Makshakov:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |