Silvia Raquel Favale Ipar
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Silvia Raquel Favale Ipar sanciones internacionales?
No, Silvia Raquel Favale Ipar no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Silvia Raquel Favale Ipar un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Silvia Raquel Favale Ipar se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Silvia Raquel Favale Ipar y la regulación AML en Uruguay?
Silvia Raquel Favale Ipar es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Silvia Raquel Favale Ipar:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |