António Manuel Torres Leão Rocha
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene António Manuel Torres Leão Rocha sanciones internacionales?
No, António Manuel Torres Leão Rocha no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es António Manuel Torres Leão Rocha un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, António Manuel Torres Leão Rocha se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre António Manuel Torres Leão Rocha y la regulación AML en Portugal?
António Manuel Torres Leão Rocha es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre António Manuel Torres Leão Rocha:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website Oficial do Portal Diplomático de Portugal | PEPs | PRT |