Leandro Daniel Catelo Zabaleta
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Leandro Daniel Catelo Zabaleta sanciones internacionales?
No, Leandro Daniel Catelo Zabaleta no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Leandro Daniel Catelo Zabaleta un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Leandro Daniel Catelo Zabaleta se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Leandro Daniel Catelo Zabaleta y la regulación AML en Uruguay?
Leandro Daniel Catelo Zabaleta es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Leandro Daniel Catelo Zabaleta:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |