Nuble Rodriguez Ureta Fruk
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nuble Rodriguez Ureta Fruk sanciones internacionales?
No, Nuble Rodriguez Ureta Fruk no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nuble Rodriguez Ureta Fruk un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nuble Rodriguez Ureta Fruk se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Nuble Rodriguez Ureta Fruk y la regulación AML en Uruguay?
Nuble Rodriguez Ureta Fruk es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nuble Rodriguez Ureta Fruk:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |