Noelia Mariana Ortiz Aldama
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Noelia Mariana Ortiz Aldama sanciones internacionales?
No, Noelia Mariana Ortiz Aldama no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Noelia Mariana Ortiz Aldama un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Noelia Mariana Ortiz Aldama se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Noelia Mariana Ortiz Aldama y la regulación AML en Uruguay?
Noelia Mariana Ortiz Aldama es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Noelia Mariana Ortiz Aldama:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |