Tatiana Valentina Charrutti Svedov
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Tatiana Valentina Charrutti Svedov sanciones internacionales?
No, Tatiana Valentina Charrutti Svedov no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Tatiana Valentina Charrutti Svedov un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Tatiana Valentina Charrutti Svedov se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Tatiana Valentina Charrutti Svedov y la regulación AML en Uruguay?
Tatiana Valentina Charrutti Svedov es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Tatiana Valentina Charrutti Svedov:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |