Pol Bartolome Areny
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Pol Bartolome Areny sanciones internacionales?
No, Pol Bartolome Areny no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Pol Bartolome Areny un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Pol Bartolome Areny y la regulación AML en Andorra?
Pol Bartolome Areny es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Pol Bartolome Areny y la regulación AML en Andorra?
Pol Bartolome Areny es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Cuál es la relación entre Pol Bartolome Areny y la regulación AML en Andorra?
Pol Bartolome Areny es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
6. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
7. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Pol Bartolome Areny:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial del Consell Principal del Principat d'Andorra | PEPs | AND |