Carlos Erick Malpica Flores
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.VENEZUELA] - Venezuela related Sanctions | Program VENEZUELA |
| [CAN.VENEZUELA] - Measures agains Venezuela |
Noticias adversas
- https://www.elperiodico.com/es/internacional/20251211/eeuu-sanciona-tres-sobrinos-maduro-124701007
- https://diarioversionfinal.com/mundo/piden-investigacion-a-maduro-y-a-su-esposa-por-caso-de-sobrinos/
- https://www.larazon.es/internacional/denuncian-en-panama-a-nicolas-maduro-y-su-esposa-por-blanqueo-de-capitales-MH11618859/
- https://www.diariolasamericas.com/nicolas-maduro-financio-campana-social-pablo-iglesias-segun-medio-espanol-n3797025
- https://www.diariolasamericas.com/nicolas-maduro-financio-campana-social-pablo-iglesias-segun-medio-espanol-n3797025
- https://www.diariolasamericas.com/eeuu/senadores-eeuu-exhortan-trump-que-sanciones-otros-10-funcionarios-venezolanos-n4127771
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos Erick Malpica Flores sanciones internacionales?
Sí, Carlos Erick Malpica Flores está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Carlos Erick Malpica Flores?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos Erick Malpica Flores: