Patricia Monica Vazquez Varela Viviani
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Patricia Monica Vazquez Varela Viviani sanciones internacionales?
No, Patricia Monica Vazquez Varela Viviani no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Patricia Monica Vazquez Varela Viviani un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Patricia Monica Vazquez Varela Viviani se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Patricia Monica Vazquez Varela Viviani y la regulación AML en Uruguay?
Patricia Monica Vazquez Varela Viviani es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Patricia Monica Vazquez Varela Viviani:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |