Silvana Maria Coelho Leite Pinheiro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Silvana Maria Coelho Leite Pinheiro sanciones internacionales?
No, Silvana Maria Coelho Leite Pinheiro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Silvana Maria Coelho Leite Pinheiro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Silvana Maria Coelho Leite Pinheiro, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Silvana Maria Coelho Leite Pinheiro y la regulación AML en Brasil?
Silvana Maria Coelho Leite Pinheiro es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Silvana Maria Coelho Leite Pinheiro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |