Rogério Paulo Sardinha De Sousa Moreira

Fue PEP | PRT

Última actualización: 03/06/2025

Nombre: Rogério Paulo Sardinha De Sousa Moreira

Sexo: label.gender.m

Sanciones

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Noticias adversas

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Cargos

Cargos públicos

Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Rogério Paulo Sardinha De Sousa Moreira sanciones internacionales?

No, Rogério Paulo Sardinha De Sousa Moreira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Rogério Paulo Sardinha De Sousa Moreira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

No, actualmente no se considera PEP a Rogério Paulo Sardinha De Sousa Moreira, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal , Portugal .

3. ¿Cuál es la relación entre Rogério Paulo Sardinha De Sousa Moreira y la regulación AML en Portugal?

Rogério Paulo Sardinha De Sousa Moreira es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Cuál es la relación entre Rogério Paulo Sardinha De Sousa Moreira y la regulación AML en Portugal?

Rogério Paulo Sardinha De Sousa Moreira es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

6. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rogério Paulo Sardinha De Sousa Moreira:

Nombre	Información	Fuente
Web Oficial do Parlamento Português	PEPs	PRT

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