Walker Foch Ichazo Duhalde
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Walker Foch Ichazo Duhalde sanciones internacionales?
No, Walker Foch Ichazo Duhalde no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Walker Foch Ichazo Duhalde un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Walker Foch Ichazo Duhalde se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Walker Foch Ichazo Duhalde y la regulación AML en Uruguay?
Walker Foch Ichazo Duhalde es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Walker Foch Ichazo Duhalde:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |