Maria De Lourdes Lopez Paciel
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria De Lourdes Lopez Paciel sanciones internacionales?
No, Maria De Lourdes Lopez Paciel no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria De Lourdes Lopez Paciel un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria De Lourdes Lopez Paciel se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria De Lourdes Lopez Paciel y la regulación AML en Uruguay?
Maria De Lourdes Lopez Paciel es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria De Lourdes Lopez Paciel:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |