Roberto Filipe Olmo Teixeira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Roberto Filipe Olmo Teixeira sanciones internacionales?
No, Roberto Filipe Olmo Teixeira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Roberto Filipe Olmo Teixeira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Roberto Filipe Olmo Teixeira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Roberto Filipe Olmo Teixeira y la regulación AML en Portugal?
Roberto Filipe Olmo Teixeira es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Roberto Filipe Olmo Teixeira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |