Nekane Ruiz Maldonado

Terrorista
Noticia adversa
Última actualización: 13/12/2023
Nombre: Nekane Ruiz Maldonado

Sanciones

—

Cargos

—

Relaciones

—

Información adversa

—

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Nekane Ruiz Maldonado sanciones internacionales?

No, Nekane Ruiz Maldonado no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nekane Ruiz Maldonado:

Nombre Información Fuente
Public sources of adverse media label.source.info.adverse_media
La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.
Cuéntanos tu caso