Viviana Leticia Urciuoli Mederos
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Viviana Leticia Urciuoli Mederos sanciones internacionales?
No, Viviana Leticia Urciuoli Mederos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Viviana Leticia Urciuoli Mederos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Viviana Leticia Urciuoli Mederos se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Viviana Leticia Urciuoli Mederos y la regulación AML en Uruguay?
Viviana Leticia Urciuoli Mederos es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Viviana Leticia Urciuoli Mederos:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |