Marcelo Walter Viola Postiglione
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marcelo Walter Viola Postiglione sanciones internacionales?
No, Marcelo Walter Viola Postiglione no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marcelo Walter Viola Postiglione un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Marcelo Walter Viola Postiglione y la regulación AML en Uruguay?
Marcelo Walter Viola Postiglione es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Marcelo Walter Viola Postiglione y la regulación AML en Uruguay?
Marcelo Walter Viola Postiglione es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marcelo Walter Viola Postiglione:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |