Roque Omar Martinelli Picart
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Roque Omar Martinelli Picart sanciones internacionales?
No, Roque Omar Martinelli Picart no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Roque Omar Martinelli Picart un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Roque Omar Martinelli Picart se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Roque Omar Martinelli Picart y la regulación AML en Uruguay?
Roque Omar Martinelli Picart es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Roque Omar Martinelli Picart:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |