Paola Cecilia Benelli Jaureguy
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Paola Cecilia Benelli Jaureguy sanciones internacionales?
No, Paola Cecilia Benelli Jaureguy no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Paola Cecilia Benelli Jaureguy un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Paola Cecilia Benelli Jaureguy se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Paola Cecilia Benelli Jaureguy y la regulación AML en Uruguay?
Paola Cecilia Benelli Jaureguy es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Paola Cecilia Benelli Jaureguy:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |