Marco Aurelio Quiñones Gomez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marco Aurelio Quiñones Gomez sanciones internacionales?
No, Marco Aurelio Quiñones Gomez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marco Aurelio Quiñones Gomez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marco Aurelio Quiñones Gomez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Marco Aurelio Quiñones Gomez y la regulación AML en Venezuela?
Marco Aurelio Quiñones Gomez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marco Aurelio Quiñones Gomez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |