Elisabete Maria Gomes Pereira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Elisabete Maria Gomes Pereira sanciones internacionales?
No, Elisabete Maria Gomes Pereira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Elisabete Maria Gomes Pereira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Elisabete Maria Gomes Pereira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Elisabete Maria Gomes Pereira y la regulación AML en Portugal?
Elisabete Maria Gomes Pereira es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Elisabete Maria Gomes Pereira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |