Boutros Bin Gerges Al-Hallaq
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
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| - | (UK Sanctions List Ref):SYR0411. (UK Statement of Reasons):Boutros AL HALLAQ is an “involved person” under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis that he is and/or has been invo |
| - | Boutros AL HALLAQ is an “involved person” under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis that he is and/or has been involved in supporting or benefitting from the Syrian regime an |
| - | There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on beha |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Boutros Bin Gerges Al-Hallaq sanciones internacionales?
Sí, Boutros Bin Gerges Al-Hallaq está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Boutros Bin Gerges Al-Hallaq?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Boutros Bin Gerges Al-Hallaq: