Laura Virginia Tassano Dergam
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Laura Virginia Tassano Dergam sanciones internacionales?
No, Laura Virginia Tassano Dergam no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Laura Virginia Tassano Dergam un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Laura Virginia Tassano Dergam se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Laura Virginia Tassano Dergam y la regulación AML en Uruguay?
Laura Virginia Tassano Dergam es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Laura Virginia Tassano Dergam:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |