ómar De Jesús Restrepo Correa
Sanciones
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Noticias adversas
- https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13310601
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- https://caracol.com.co/radio/2013/12/26/nacional/1388073600_044366.html
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Cargos
Cargos públicos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene ómar De Jesús Restrepo Correa sanciones internacionales?
No, ómar De Jesús Restrepo Correa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es ómar De Jesús Restrepo Correa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre ómar De Jesús Restrepo Correa y la regulación AML en Colombia?
ómar De Jesús Restrepo Correa es una persona relevante según la regulación AML de Colombia porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre ómar De Jesús Restrepo Correa y la regulación AML en Colombia?
ómar De Jesús Restrepo Correa es una persona relevante según la regulación AML de Colombia porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre ómar De Jesús Restrepo Correa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media | |
| Web de la Cámara de Representantes de la República de Colombia | PEPs | COL |