Silvana Montes De Oca Tellechea
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Silvana Montes De Oca Tellechea sanciones internacionales?
No, Silvana Montes De Oca Tellechea no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Silvana Montes De Oca Tellechea un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Silvana Montes De Oca Tellechea se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Silvana Montes De Oca Tellechea y la regulación AML en Uruguay?
Silvana Montes De Oca Tellechea es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Silvana Montes De Oca Tellechea:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |