Geener Wilmar Amaral De Souza
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Geener Wilmar Amaral De Souza sanciones internacionales?
No, Geener Wilmar Amaral De Souza no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Geener Wilmar Amaral De Souza un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Geener Wilmar Amaral De Souza se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Geener Wilmar Amaral De Souza y la regulación AML en Uruguay?
Geener Wilmar Amaral De Souza es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Geener Wilmar Amaral De Souza:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |