Sardar Azizollah Maleki

Sancionado

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Última actualización: 29/11/2022

Nombre: Sardar Azizollah Maleki

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: IRN

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
-	Azizollah MALEKI is an involved person under the Iran (Sanctions) (Human Rights) (EU Exit) Regulations 2019 because: he is and has been involved in the commission of serious human rights violations in

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Sardar Azizollah Maleki sanciones internacionales?

Sí, Sardar Azizollah Maleki está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Sardar Azizollah Maleki?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sardar Azizollah Maleki:

Nombre	Información	Fuente
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR

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