Oscar Daniel Berritti Lema
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Oscar Daniel Berritti Lema sanciones internacionales?
No, Oscar Daniel Berritti Lema no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Oscar Daniel Berritti Lema un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Oscar Daniel Berritti Lema se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Oscar Daniel Berritti Lema y la regulación AML en Uruguay?
Oscar Daniel Berritti Lema es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Oscar Daniel Berritti Lema:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |