Jeannine Mary Bittencourt Juncal
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jeannine Mary Bittencourt Juncal sanciones internacionales?
No, Jeannine Mary Bittencourt Juncal no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jeannine Mary Bittencourt Juncal un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jeannine Mary Bittencourt Juncal se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Jeannine Mary Bittencourt Juncal y la regulación AML en Uruguay?
Jeannine Mary Bittencourt Juncal es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jeannine Mary Bittencourt Juncal:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |