Maria Dos Anjos Rézio Faquineu Parreira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Dos Anjos Rézio Faquineu Parreira sanciones internacionales?
No, Maria Dos Anjos Rézio Faquineu Parreira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Dos Anjos Rézio Faquineu Parreira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Dos Anjos Rézio Faquineu Parreira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Dos Anjos Rézio Faquineu Parreira y la regulación AML en Portugal?
Maria Dos Anjos Rézio Faquineu Parreira es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Dos Anjos Rézio Faquineu Parreira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |