Thiago Mascarenhas Figueira Da Silva
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Thiago Mascarenhas Figueira Da Silva sanciones internacionales?
No, Thiago Mascarenhas Figueira Da Silva no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Thiago Mascarenhas Figueira Da Silva un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Thiago Mascarenhas Figueira Da Silva, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Thiago Mascarenhas Figueira Da Silva y la regulación AML en Brasil?
Thiago Mascarenhas Figueira Da Silva es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Thiago Mascarenhas Figueira Da Silva:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |