Raul Walter Sanchez Parisi
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Raul Walter Sanchez Parisi sanciones internacionales?
No, Raul Walter Sanchez Parisi no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Raul Walter Sanchez Parisi un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Raul Walter Sanchez Parisi y la regulación AML en Uruguay?
Raul Walter Sanchez Parisi es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Raul Walter Sanchez Parisi y la regulación AML en Uruguay?
Raul Walter Sanchez Parisi es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Raul Walter Sanchez Parisi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |