Kelly Pacheco
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Kelly Pacheco sanciones internacionales?
No, Kelly Pacheco no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Kelly Pacheco un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Kelly Pacheco se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Kelly Pacheco y la regulación AML en Venezuela?
Kelly Pacheco es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Kelly Pacheco:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |