Antonio José De La Trinidad Boza León
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Antonio José De La Trinidad Boza León sanciones internacionales?
No, Antonio José De La Trinidad Boza León no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Antonio José De La Trinidad Boza León un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Antonio José De La Trinidad Boza León se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Antonio José De La Trinidad Boza León y la regulación AML en Venezuela?
Antonio José De La Trinidad Boza León es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Antonio José De La Trinidad Boza León:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |