Lucila Arboleya Sarazola
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lucila Arboleya Sarazola sanciones internacionales?
No, Lucila Arboleya Sarazola no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lucila Arboleya Sarazola un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lucila Arboleya Sarazola se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Lucila Arboleya Sarazola y la regulación AML en Uruguay?
Lucila Arboleya Sarazola es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lucila Arboleya Sarazola:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |