Claudia Arriaga Villamil
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Claudia Arriaga Villamil sanciones internacionales?
No, Claudia Arriaga Villamil no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Claudia Arriaga Villamil un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Claudia Arriaga Villamil se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Claudia Arriaga Villamil y la regulación AML en Uruguay?
Claudia Arriaga Villamil es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Claudia Arriaga Villamil:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |