Pablo Horacio Martinez Viera
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Pablo Horacio Martinez Viera sanciones internacionales?
No, Pablo Horacio Martinez Viera no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Pablo Horacio Martinez Viera un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pablo Horacio Martinez Viera se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Pablo Horacio Martinez Viera y la regulación AML en Uruguay?
Pablo Horacio Martinez Viera es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Pablo Horacio Martinez Viera:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |