Silvina Nogueira Nunes Pereira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Silvina Nogueira Nunes Pereira sanciones internacionales?
No, Silvina Nogueira Nunes Pereira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Silvina Nogueira Nunes Pereira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Silvina Nogueira Nunes Pereira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Silvina Nogueira Nunes Pereira y la regulación AML en Portugal?
Silvina Nogueira Nunes Pereira es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Silvina Nogueira Nunes Pereira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |