Elisabete De Oliveira Costa Santos
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Elisabete De Oliveira Costa Santos sanciones internacionales?
No, Elisabete De Oliveira Costa Santos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Elisabete De Oliveira Costa Santos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Elisabete De Oliveira Costa Santos se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Elisabete De Oliveira Costa Santos y la regulación AML en Brasil?
Elisabete De Oliveira Costa Santos es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Elisabete De Oliveira Costa Santos:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |