José Daniel Osorio Vazquez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene José Daniel Osorio Vazquez sanciones internacionales?
No, José Daniel Osorio Vazquez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es José Daniel Osorio Vazquez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, José Daniel Osorio Vazquez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre José Daniel Osorio Vazquez y la regulación AML en Uruguay?
José Daniel Osorio Vazquez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre José Daniel Osorio Vazquez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |