Eduardo Luis Mangarelli Olivera
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Eduardo Luis Mangarelli Olivera sanciones internacionales?
No, Eduardo Luis Mangarelli Olivera no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Eduardo Luis Mangarelli Olivera un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Eduardo Luis Mangarelli Olivera se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Eduardo Luis Mangarelli Olivera y la regulación AML en Uruguay?
Eduardo Luis Mangarelli Olivera es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Eduardo Luis Mangarelli Olivera:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |