Gustavo Adrian Borges Rodriguez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gustavo Adrian Borges Rodriguez sanciones internacionales?
No, Gustavo Adrian Borges Rodriguez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Gustavo Adrian Borges Rodriguez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Gustavo Adrian Borges Rodriguez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Gustavo Adrian Borges Rodriguez y la regulación AML en Uruguay?
Gustavo Adrian Borges Rodriguez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gustavo Adrian Borges Rodriguez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |