Lourdes Jaqueline Cubero Olivera
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lourdes Jaqueline Cubero Olivera sanciones internacionales?
No, Lourdes Jaqueline Cubero Olivera no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lourdes Jaqueline Cubero Olivera un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lourdes Jaqueline Cubero Olivera se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Lourdes Jaqueline Cubero Olivera y la regulación AML en Uruguay?
Lourdes Jaqueline Cubero Olivera es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lourdes Jaqueline Cubero Olivera:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |