Louay Bin Imad Al-Din Al-Munajjid
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
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| - | Ministre du commerce intérieur et de la protection des consommateurs sous l’ancien régime d’al-Assad. Nommé en septembre 2024. Ancien ministre des affaires sociales et du travail. En tant que ministre |
| - | Ministre du commerce intérieur et de la protection des consommateurs. Nommé en septembre 2024. Ancien ministre des affaires sociales et du travail. En tant que ministre du gouvernement, Louai Emad El- |
| - | (UK Sanctions List Ref):SYR0412. (UK Statement of Reasons):Louai Emad El-Din AL-MUNAJJID is an “involved person” under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis that he is and/or h |
| - | Louai Emad El-Din AL-MUNAJJID is an “involved person” under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis that he is and/or has been involved in supporting or benefitting from the Syri |
| - | There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on beha |
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| [CHE.SYRIEN] - Measures against Syria | Art. 10 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 17 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). |
| [CHE.SYRIA] - Measures against Syria | article 10 paragraph 1 (Financial sanctions) and article 17 paragraph 1 (Travel ban). |
| [CHE.SYRIA] - Measures against Syria | article 10 paragraph 1 (Financial sanctions) and article 17 paragraph 1 (Travel ban), annex 7. |
| [CHE.SYRIEN] - Measures against Syria | Art. 10 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 17 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 7. |
| [CHE.SYRIE] - Measures against Syria | art. 10, al. 1 (Sanctions financières) et art. 17, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 7. |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Louay Bin Imad Al-Din Al-Munajjid sanciones internacionales?
Sí, Louay Bin Imad Al-Din Al-Munajjid está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Louay Bin Imad Al-Din Al-Munajjid?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Louay Bin Imad Al-Din Al-Munajjid:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |